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起诉书透露关键细节 摩根大通白银“做庄手法”曝光!

9月16日,美国司法部官方网站宣布,摩根大通银行两名现任贵金属交易员和一名前贵金属交易员被控刑事罪,即将出庭受审。《每日经济新闻》记者从已公布的法律文件中解读到关键细节,摩根大通银行涉嫌“坐拥银等贵金属”的手法被曝光。


本报记者谢欣实习记者唐宗权


周一,美国联邦检察官指控摩根大通三名贵金属交易员犯有大规模犯罪。《每日经济新闻》记者注意到,美国司法部的起诉书特别描述了摩根大通涉嫌“坐收渔利”的做法:


其中一个策略就是A股市场臭名昭著的“虚假申报”和“频繁退市”。果不其然,“世界银行家是一家人”,如果罪名成立,中外“市场操纵者”的做法“一模一样”。


二是适当控制库存,做多做空。这是一个强有力的策略。配资门户与A股市场上流行的“抢帽子”、“拉齿轮”等低端把戏相比,库存控制是一场高水平的游戏。


起诉书说:“被告在A银行贵金属柜台工作期间,进行了广泛的欺诈、市场操纵和欺诈活动,他们试图通过发布执行前打算取消的命令(欺诈命令)来创造流动性,把价格推到他们想在市场另一端执行的订单上。”


记者采访了熟悉白银期货交易行业的人士,并翻译了这句话。一般来说,价格受提单的影响。这些票据不是为了真正的交易,而是为了欺骗市场,在交易前迅速收回票据。


这种方式被A股市场监管层定义为“虚假申报”,是操纵市场价格的典型行为。市场虚假申报和市场异常申报是证券期货二级市场实时监测过程中发现的两种高频异常交易行为,也是一线监管的重点。


“市场虚假申报”。A股市场是指少数投资者通过频繁、大规模的申报和退市,故意影响市场系统显示的五级佣金、佣金数量的比较,造成市场买卖需求的错觉,从而诱使其他投资者买入(卖出)并等待获利的机会。


如果起诉书中的陈述得到了庭审的证实,那么就可以证实,世界银行家的做法是一样的。业内人士指出,这种策略在美国市场也是犯罪行为。这一次,这三名交易员正面临“敲诈勒索阴谋”的刑事指控。


策略二:控制点位,真假对冲,逼迫对手


公开数据显示,摩根大通控制了Comex白银现货交易所一半的库存,炒股配资这只是一个公开的“显性库存”。隐藏的股票多少钱?什么都做不到。控制的银量为5亿盎司,1盎司=31.1034768克,55亿盎司为15550吨。


控制这么多现货库存需要大量资金。有什么需要?


业内人士表示,控制现货库存后,银行家做多做空期货“很方便”:熊市可以“空逼”,牛市可以“空逼”。

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在熊市中,在真假“对冲”之下,既保护了现货,又杀掉了长线对手,这是非常好的策略。根据起诉书,摩根大通这次陷入麻烦,可能是因为它涉嫌此类操纵。


在牛市中,情况比较简单,继续买入白银现货,或是收回市场上的空单。


工业用银占需求量的50%以上。大量白银现货囤积,必然导致供需失衡。特别是在牛市中,价格本身会创造投资需求,而价格上涨是一个合理的逻辑。如果我们继续购买,银的价格将上涨得更快。在上涨过程中,多头银行家占据了库存空间,新的空头头寸难以参与交割,这可以防止其被有现货背景的对手卖空。


在牛市中,在上涨的过程中,要么慢慢抛出库存,要么建立空头头寸锁定利润。当上涨遇到调整时,庄家不会损失利润,但也会抢走跟风投机者。在牛市中控制库存和“空杀两全”是否完美?这是操纵市场价格的先进方法,需要高度警惕。


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